Percheziții în Covasna într-un dosar de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Covasna au efectuat marți două percheziții domiciliare în municipiile Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de delapidare în formă continuată, evaziune fiscală și spălare de bani.
Transferuri de peste 600.000 de euro din conturile unei societăți pe acțiuni
Ancheta vizează transferuri repetate efectuate în perioada iunie 2022 – decembrie 2023, în valoare totală de 613.500 de euro, din conturile unei societăți pe acțiuni în conturile unei societăți cu răspundere limitată, administrată de una dintre persoanele care aveau atribuții de administrare și în cadrul societății păgubite.
Conform procurorilor, în perioada 13 iunie 2022 – 18 decembrie 2023, persoane care aveau atribuții de administrare, gestionare și control asupra patrimoniului societății păgubite au dispus, în mod repetat, virarea sumei de 613.500 de euro din conturile acesteia în conturile firmei cu răspundere limitată.
Sumele ar fi fost disimulate prin transferuri succesive
Anchetatorii susțin că, după sustragerea banilor, persoanele cu atribuții de administrare au disimulat adevărata proveniență, circulație, destinație și beneficiari reali ai sumelor, prin transferuri succesive efectuate la intervale scurte de timp, prin conturile mai multor persoane fizice și juridice controlate de aceleași persoane. Metodele invocate includ schimburi valutare, explicații bancare aparent contractuale, creditări de societăți, restituiri fictive, plăți către terți și transferuri către conturi externe.
Împrumuturi de 450.000 de euro și investiții în criptomonede
În dosar sunt cercetate și două împrumuturi în valoare totală de 450.000 de euro, acordate de societatea păgubită unei alte firme. Potrivit procurorilor, în datele de 2 noiembrie 2021 și 29 noiembrie 2021, administratorul din acel moment al societății pe acțiuni a împrumutat cu suma de 450.000 de euro o societate cu răspundere limitată administrată de persoana care a devenit administratorul societății păgubite din data de 9 decembrie 2021, prin încheierea a două contracte de împrumut. Sumele provenite din cele două contracte ar fi fost ulterior virate în conturile altor persoane fizice și juridice, în scopul disimulării provenienței produsului infracțional.
Anchetatorii mai rețin că administratorul societății păgubite a efectuat investiții în criptomonede cu sumele sustrase din conturile acesteia, fără a declara veniturile obținute, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
Documente și echipamente ridicate în urma perchezițiilor
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente, un telefon mobil și un laptop. Acțiunea face parte din Operațiunea Jupiter, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Cercetările se efectuează in rem, iar măsurile dispuse în cadrul procesului penal nu înlătură prezumția de nevinovăție, precizează procurorii.
